多方监管加 大力度打击下， 虚构货币产业链 群体外迁 。当前大 部分矿圈公司已搬至海外，多个头部交易所也表态将退出中国大陆市场 。但阳光之外仍有 阴郁，个人买币业务被头部交易所表态清理后，北京商报记者独家 考查发现，当前不少币民竟注册海外机构，以此身份 参加币圈现货甚至杠杆合约交易，这个游走在法律红线地带的市场，交易风险不容小觑 。

　　 领取数千元3天内可下证

　　“ 确切现在众多炒币大户都在 方案注册海外公司，成本大约在3000-30000元人民币不等，含金量 比较高的是bvi(英属维尔京群岛)，普通是注册公司后再 联络交易所开设机构账户，实际上现在交易所也对此出现拥抱态度 。”一币圈从业人士向北京商报记者坦言 。

　　先注册海外公司 而后对接交易所开设企业认证，已经 构成了一条环环相扣的灰色产业链 。北京商报记者 考查发现，当前已有专门的第三方代注册公司，仅需提供个人身份证和空白纸签名等 材料， 领取数千元，就 能够在1-3天内 实现海外公司注册 。

　　10月18日，北京商报记者在淘宝上查找“海外注册”等 要害词就发现，包含“美关系视觉旗舰店”“典音旗舰店”“尊荣蒙娜旗舰店”等十余家店铺明码标价可代办商标注册、海外账户和公司注册等，价格在千元之内 。

　　其中，北京商报记者以“炒币业务” 征询了其中一家店铺，客服很快便向记者介绍了业务办理人员，据该业务员告知，近段 工夫业务量激增，大 部分是有炒币需求的客户，重要是注册海外公司进行KYC( 通晓你的消费者)认证 。

　　“ 时常有客户在认证中不清晰 材料怎么上传，我们也 能够进行辅助，重要是先注册海外公司， 而后用海外公司主体认证 。”该业务员 驾轻就熟地介绍道 。

　　北京商报记者从该店铺介绍中获悉，其可为消费者代办理英国、美国、bvi、开曼、日本、韩国、法国、泰国等200多个国家及地域的公司注册，下证 工夫1-3天，公司注册价格在1200-28800元不等 。

　　在记者 示意有意注册后，前述业务员进一步告知了注册海外公司需求提交的 材料，重要包含注册英文、注册资金(5万美元默许)、经营 规模、董事姓名、占股比例、身份证号码、身份证地址以及身份证和空白纸签名等注册信息，并告知“bvi公司注册为认缴制，可不用验证出资资本” 。

　　关于注册海外公司 参加交易一事，北京商报记者进一步向交易所进行求证，并得到了 确定 答复 。以一家头部交易所的回复为例，其 示意“若消费者需求海外账户，需求消费者 使用海外的有效证件进行认证 使用，且当前平台 支撑企业认证的消费者进行法币交易” 。

　　比特币期货ETF刺激

　　不止消费者顶风而上， 只管一波接一波的币圈机构 宣告清退国内消费者，但看似大潮退去，实则不少暗流逆行 。

　　前述币圈从业人士向北京商报记者 透露， 只管大 部分矿机转到海外，但仍有少 部分以太坊显卡矿机 假装成服务器机柜，被放进了数据 核心； 只管 部分头部交易所在做个人炒币业务清退，但当前大多交易所业务不受影响； 只管 名目方 迁徙海外，甚至试图转型，但仍有少 部分仍在国内下沉市场寻觅机会 。

　　前述币圈从业人士也 示意，大 部分交易所其实并不会真正清退个人消费者，只不过为 应答监管做出的一些 躲避动作，关于一些机构账户交易所甚至会开设专属API( 利用程序接口)，不过关于其持有资产也有 定然要求，普通要求50个比特币左右 。

　　炒币成瘾的币民不惜成本注册海外公司， 两面三刀的交易所表面退出实则暗度陈仓，难点重重的币圈整治背后，都离不开一个“利”字 。

　　近几日，比特币等 虚构货币价格再度回升，币圈市场情绪再次被点燃 。10月18日，北京商报记者 留神到，比特币于10月16日涨破63000美元，达到历史第二新高 。截至10月18日12时15分，比特币最新售价62015美元，一周内涨幅7.8%，年内涨幅447.54% 。

　　关于此次上涨，中南财经政法大学数字经济探究院执行院长、广州数字金融创新探究院执行院长盘和林告诉北京商报记者，比特币此次上涨重要是因为比特币期货ETF马上推出，在期货交易的早期，会有被动买入标的物的需求，所以比特币预期将浮现买盘，推进上涨 。

　　“比特币ETF获批一事 确切刺激了整个币圈 。”大成律师事务所合伙人肖飒同样认为，此次比特币上涨最重要的缘由是美国的 有关政策变动 。10月15日，纳斯达克官网显示，已经批准BitcoinStrategy ETF申请的ProShares比特币期货ETF面市，将在NYSEArca交易所交易，代码为BITO 。同日，美国证监会SEC也批准了该只比特币期货ETF 。至此，美国首个被批准的比特币ETF期货已经 预备就绪， 因而也直接推进了比特币一路大涨 。

　　灰色地带的风险

　　 只管比特币多头情绪再占上风，但币圈交易风险仍不可 忽视 。易观高级 综合师苏筱芮告诉北京商报记者，通过海外机构 参加币圈交易，表明这些币民仍存有较强的投机心理 。

　　值得 警惕的是，海外机构存在重重风险，一是海外机构重要在海外经营，易与国内投资者产生信息不对称；二是这些机构，包含熟人推举的 有关机构 泥沙俱下，不排除不法分子混迹其中，有意伤害币民利益甚至 施行 欺骗 。

　　“私底下通过C2C和跨境C2C 模式交易，当前还没有高压管理，属于灰色地带，但 将来随着监管的 深刻，包含退出存量、禁止增量的政策推进之后，最后也会 波及到比特币底层的C2C交易 。后续监管收紧，只不 过期间问题 。”盘和林称 。

　　北京商报记者从多方了解到，当前 确切仍有不少自称海外的币圈 名目方在三四线甚至更为下沉的市场宣传涉币业务， 鼓动一些对金融不足风险意识的群众进行投资，但最后投资者却沦为受害者 。

　　另从法律的角度，肖飒同样告诉北京商报记者，国内币民通过注册海外机构 模式 参加币圈交易并不能有效阻挠有关风险 。仅就刑法风险而言，假如国内币民 依然在国内进行币圈交易，则依据《刑法》的属地管辖 准则， 只有该行为组成犯罪，就会被 查究刑事责任， 即便币民在国外 参加交易，依据属人管辖 准则， 依然有刑事责任风险 。

　　“现在市场上就有 有关机构没有做好善后工作直接跑路或终止交易，这种状况下无疑给此前 参加的消费者带来了 硕大损失 。”肖飒 揭示道 。

　　在苏筱芮看来，监管高压下，币圈乱象重要还是变相或绕道监管 接续 发展涉币 有关业务 。关于炒币个人，她指出需明确炒币投机行为不被政策所 支撑，炒币所致的损失风险等 后果自负，关于后续监管，仍需加大对涉币机构的监测与关注 。

　　盘和林则提到，在监管上尤其是对境内交易，要杜绝金融机构 参加到比特币交易链条甚至对照特币交易提供 支撑，关于显而易见的C2C交易， 能够数字技术进行实时监控，来监管 虚构货币交易行为 。

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