近日, 韶关市翁源县公安局成功打掉一个电信网络诈骗团伙, 抓获犯罪嫌疑人5名, 破获一宗发生在该县的电信网络诈骗案。 与此同时, 翁源警方挖出该团伙还涉及湖南、湖北等10多个省市的200多宗电信网络诈骗案, 涉案金额达100余万元。 

犯罪嫌疑人用于作案的电脑。 

电诈嫌疑人束手就擒。 

专案组辗转多地调查取证

今年6月初, 翁源县公安局刑侦、网侦部门在对电信网络诈骗案件研判时发现, 有人在互联网上专门以代练游戏等级、解封账号等方式实施诈骗。 针对该县发案警情, 民警发现诈骗分子在互联网上使用同一个YY账号一天24小时不停歇的实施诈骗, 而且诈骗收款的微信账号也是24小时都有收款记录, 资金交易十分频繁。 警方初步判断, 此类诈骗是一个多人组成的电诈团伙所为。 

通过1个多月缜密侦查, 办案民警掌握了该诈骗团伙分布在广东江门、湖南邵阳等地, 且作案时分工明确, 手法专业。 于是, 翁源县公安局遂抽调刑侦等部门民警成立专案组, 开展侦查工作。 随后, 专案组辗转湖南、浙江、广东江门等地进行深入的调查取证。 

7月12日, 办案民警奔赴江门, 在当地警方的协助下将涉案犯罪嫌疑人黎某某抓获, 当场缴获用于实施诈骗的电脑、手机、银行卡等涉案物品一批；7月13日, 专案组成员又马不停蹄赶往深圳市龙华新区, 将该团伙另一成员郑某某抓获, 在缴获用于实施诈骗的电脑、手机等涉案物品时, 电脑显示器上还滚动着嫌疑人实施诈骗的游戏网络页面。 在人赃俱获的情况下, 该2名犯罪嫌疑人均交代了他们只是实施诈骗的“接待员”, 上面还有幕后“老板”。 随后, 专案组进一步深挖扩线, 奔赴湖南进行伏击。 

“接待员”三班倒实施诈骗

经过前期大量的基础工作, 在韶关市公安局刑侦、网侦部门和湖南邵阳、武冈警方的大力支持下, 7月18日上午, 专案组伏击在湖南省武冈市武强北路诈骗分子的窝点附近, 等待抓捕时机的到来。 当日22时许, 专案组民警冲入诈骗窝点, 当场抓获出租屋内的2名正在实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人廖某某、邓某某, 现场缴获用于作案的电脑60余台、手机10余部, 银行卡10余张。 随后, 专案组民警赶往另1名团伙成员的住处, 将涉案的犯罪嫌疑人谭某某抓获归案, 当场缴获电脑3台、手机3部、银行卡2张。 至此, 该电信网络诈骗团伙的5名骨干成员全部落网。 

经查, 该诈骗团伙自去年年初开始, 在穿×火线YY游戏平台发布虚假广告, 以代练游戏等级、解封游戏账号等方式实施诈骗, 再利用QQ、微信、支付宝转账等多种方式接收受害人的钱款, 诈骗得手后立即将受害人踢出YY频道, 并将对方的QQ、微信“拉黑”。 该团伙成员分工明确, 作案疯狂, 主要是以廖某某、邓某某、谭某某等人为首通过几十台电脑实施远程操控, 发布虚假广告, 由黎某某、郑某某等“接待员”通过几十上百个YY频道、QQ群、微信群24小时不间断的三班制轮流负责实施诈骗。 

经初步核实, 该团伙涉及全国10多个省市的200余宗电信网络诈骗案件, 涉案金额100余万元。